جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2)

  • By Media Department
  • مارس 2, 2024

ناءً على النظام الأساسي للشركة يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة اندروميدا لتقنية المعلومات، المنوي عقده في تمام الساعة 1:00 مساء يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023م عبر وسائل الاتصال عن بعد لمن يرغب من المساهمين بالمشاركة.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

  1. عرض ومناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
  2. عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
  3. التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة لعام 2023م.
  4. سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه.
  5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
  6. الموافقة على تعين الاستاذ/ احمد بن سليمان الجاسر عضو بديل لمجلس الإدارة عن الدورة الحالية.
  7. عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
  8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة لتحويل فروع الشركة الى شركات مستقلة.

يشرفنا حضوركم الاجتماع وللراغبين بالحضور الرجاء ارسال تأكيد حضورهم على البريد الالكتروني الخاص بعلاقات المساهمين [email protected] قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتم الرد عليكم برابط الاجتماع.

ملاحظات:

  • لمن يرغب بالاطلاع على الميزانية العمومية والحسابات الختامية والملفات ذات العلاقة يمكنه التواصل على الايميل الخاص بقسم علاقات المستثمرين.
  • يحق للمساهمين الذين يملكون 10% او أكثر من أسهم الشركة إضافة بنود جديدة على جدول الاعمال.
  • يرجى من المساهمين الاعتباريين تزويد من يمثلهم لحضور الاجتماع بكتاب تمثيل خطي (أصل) معتمد من مجلس إدارة الشركة باسم المفوض بالحضور نيابة عنهم.
  • إذا لم يتوفر النصاب القانوني لعقد الاجتماع فانه طبقا للنظام الأساسي للشركة يعقد خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول.
  • نرجو من حضرتكم الدخول الى رابط الاجتماع الذي سيتم تزويدكم به قبل موعد الاجتماع بوقت كافي.

شاكرين لكم ثقتكم الغالية وحسن تعاونكم،

محمد بن صالح السحيباني

رئيس مجلس الإدارة

author avatar
Media Department