بناءً على النظام الأساسي للشركة فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (2) عن بعد في يوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن صالح السحيباني وبحضور السيد / ايمن بن علي المغربي سكرتيرا للجمعية وجامع للأصوات وقد اعلن اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع حيث حضر مساهمون يمثلون (1,020,000) سهم تمثل نسبة (85%) من اجمالي رأس المال البالغ (12،000،000) سهم بالتالي فإن انعقاد الجمعية صحيحا وفق لنص المادة (62) من نظام الشركات ومن ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الاجتماع بعد ذلك فتح باب النقاش وطلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود جدول الاعمال وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:-
- تم عرض ومناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- تم عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- تم اختيار مكتب عبدالله بن عبدالعزيز البيوض ليكون مراجع الحسابات للشركة لعام 2023م
- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه
- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- تم الموافقة على تعين الاستاذ/ احمد بن سليمان الجاسر عضو بديل لمجلس الإدارة عن الدورة الحالية.
- تم عرض ومناقشة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- تم تفويض مجلس الادارة بتحويل فروع الشركة الى شركات مستقلة.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:38 مساء حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على المشاركة وحضورهم هذا الاجتماع.
